由于外汇保证金交易是一个新兴行业，监管环境宽松，所以不少非正规公司利用人们对该行业的不了解进行欺诈活动。符合下面列举的某个特征并不表示该公司就是骗子公司，只是潜在风险更高一些。

1、公司网站上无联系方式和邮政地址，客户联系电话拨打不通。

2、公司网站域名注册信息与公司基本信息不符。

3、公司注册地是属于毫无监管的地区，比如某个群岛。

4、公司没有处于相关政府机构或监管组织的监管下。

5、在相关政府机构或监管组织的官方网站查询不到该公司的注册信息，或者查询到的注册信息与公司信息不符。

6、在搜索引擎如Google上搜索该公司信息，几乎没有第三方英文网站或英文媒体对其有报道(也就是说主要在大陆开展业务)。

7、在中国境内接受入金(无论是美元或人民币)，这已经违反了中国法律。

8、收款人名称、公司名称和监管机构网站上的公司注册信息三者有不符之处。

9、公司许诺不切实际的交易条件，比如很低的点差。

10、公司曾经有欺诈记录，并被相关政府机构或监管组织列于黑名单中。